Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

PENCEA NICULAE MARIUS, la data faptelor subcomisar de poliţie în cadrul IPJ Giurgiu – Serviciul Rutier, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, în scopul obţinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

PERSOANĂ FIZICĂ, administrator al SC Gabimar Trans S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

SC GABIMAR TRANS S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

PERSOANĂ FIZICĂ, administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2013 – martie 2019, inculpatul Pencea Niculae Marius ar fi controlat ca un adevărat administrator societatea SC Gabimar Trans S.R.L, înfiinţată pe numele mamei sale, şi ar fi efectuat operaţiuni financiare ca acte de comerţ în sensul legii, incompatibile cu funcţia deţinută, respectiv cu statutul de ofiţer de poliţie.

Concret, de la înfiinţarea societăţii comerciale mai sus menţionate – mai 2013, inculpatul ar fi întreprins, printre altele, următoarele activităţi pentru realizarea obiectului de activitate al firmei:

– negocierea, încheierea şi urmărirea contractelor de prestări servicii/închirieri utilaje,
– participarea în numele şi pe seama inculpatei SC Gabimar Trans S.R.L. în cadrul procedurilor de achiziţie publică derulate de autorităţi contractante de pe raza judeţului Giurgiu, îndeosebi a municipiului Giurgiu,
– reprezentarea societăţii comerciale în faţa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Ca urmare a acestei conduite, ofiţerul de poliţie ar fi obţinut, pentru sine şi pentru altul, sume de bani, bunuri, foloase necuvenite provenite din încasările şi dividendele societăţii (profitul total declarat obţinut pentru perioada 2013-2019 fiind de 601.629 de lei), cât şi alte foloase similare, (decontarea din veniturile societăţii a combustibilului consumat pentru deplasările cu autoturismul personal).

În perioada iulie 2018 – februarie 2019, în contextul unui proiect finanţat din fonduri europene – „Diversificarea activităţii S.C. GABIMAR TRANS S.R.L. prin achiziţia de utilaje”, inculpatul Pencea Niculae Marius şi administratorul de drept al SC Gabimar Trans S.R.L, beneficiind de ajutorul celui de-al treilea inculpat, ar fi depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia mai multe documente false şi inexacte, întocmite chiar de ei, în scopul asigurării îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor de eligibilitate.

Prin aceste demersuri S.C. Gabimar Trans S.R.L. ar fi obţinut pe nedrept 842.161 lei, reprezentând fonduri nerambursabile.

În cauză, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 807.330 lei.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile, imobile şi părţi sociale ce aparţin inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Giurgiu cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.