La data de 5 iulie, 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor MIHĂILĂ SORIN, TULLI RENATO MARIUS, cercetat în stare de arest preventiv în altă cauză şi CAZACIUC OCTAVIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi furt.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că la data de 05.12.2015, în baza unei înţelegeri infracţionale prealabile, la instigarea şi sub coordonarea inculpatului Mihăilă Sorin, zis Haliu, inculpatul Tulli Renato-Marius împreună cu alţi membri ai grupului infracţional şi beneficiind de complicitatea inculpatului Cazaciuc Octavian au sustras un utilaj tehnologic de fabricare de ţigarete de pe raza comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov, pe care l-au transportat într-o locaţie de pe raza judeţului Giurgiu.
În continuarea activităţii infracţionale, a rezultat faptul că, în vederea valorificării şi exploatării infracţionale a fabricii de ţigări, inculpaţii au constituit un grup infracţional organizat, structurat, ce a activat in perioada decembrie 2015 — iulie 2016, grupare iniţiată în scopul comiterii mai multor infracţiuni aferente cu specific economic, respectiv infracţiunea de contrabandă, infracţiunea de contrafacere de mărci şi infracţiunea de producere de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.
Din punct de vedere al structurii organizatorice a grupării, poziţia de lider şi coordonator al grupului a fost ocupată de către inculpatul Mihailă Sorin, persoană cu influenţă şi legături în lumea interlopă, aspecte ce au condus la câştigarea acestui statut şi la exercitarea unei autorităţi implicite asupra persoanelor din anturajul sau implicate în diverse activităţi infracţionale.
Pe segmentul execuţional al grupării activa atât liderul cât şi inculpatul Cazaciuc Octavian, membru al grupării, care conform planului infracţional şi sub directa coordonare a inculpatului Mihăilă Sorin, avea sarcina şi rolul de a efectua diverse activităţi preparatorii, respectiv de a căuta, identifica, racola şi atrage în activitatea infracţională potenţiali investitori dispuşi să finanţeze activitatea infracţională de fabricare, contrafacere şi comercializare de ţigarete, fie pe teritoriul ţării fie în străinătate.
Demersul infracţional al inculpatului Cazaciuc Octavian şi activităţile specifice în care s-au implicat membrii grupării, în scopul atragerii de investitori, au fost sprijinite şi de către inculpatul Tulli Renato-Marius care în mod constant s-a arătat direct interesat de activitatea infracţională în ansamblul ei, procedând atât la întărirea hotărârii infracţionale şi acţiunile întreprinse de către inculpatul Cazaciuc Octavian cât şi oferirea de sfaturi, inclusiv din arest, cu privire la modalitatea de abordare a eventualului finanţator/investitor al activităţi infracţionale.
Din probele administrate în cauză a rezultat că inculpatul Cazaciuc Octavian împreună cu inculpatul Coşoi Gabriel (faţă de care s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar) cu ştiinţa şi sub coordonarea inculpatului Mihăilă Sorin, aflat în stare de arest într-o cauză a DIICOT — Structura Centrală, s-au implicat, până în prezent, în încercarea de valorificare şi exploatare directă/indirectă a liniei tehnologice astfel sustrase, apelând la diverse persoane din lumea interlopă aflate fie pe teritoriul ţării, fie în străinătate (Spania), în scopul atragerii acestora în cadrul unei activităţi infracţionale specifice de natură economică, pe linia fabricării şi comercializării frauduloase de ţigări contrafăcute.
Conform aceloraşi surse, în urma investigaţiilor desfăşurate, la data de 07.07.2016, utilajul în cauză a fost identificat în curtea interioară a unei societăţi comerciale situată pe raza sectorului 6, acesta fiind indisponibilizat în vederea confiscării.
La data de 06.07.2016 Tribunalul Bucureşti a dispus faţă de inculpaţi măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.
Cauza este instrumentată împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale şi Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Jurnal