Toți românii care trimit mai mult de 2000 de euro în țară va fi luat la întrebări. Transferul de bani va fi anunțat direct la Oficiul de Combatere a Spălării Banilor.

 Este vorba despre o nouă lege pregătită de către cei de la Putere. Autoritățile vor să facă verificări suplimentare pentru a vedea dacă sumele au fost obţinute legal. Aceiaşi oficiali trebuie să fie informaţi şi când românii cumpără sau vând bunuri mai scumpe de 10 mii de euro Printr-o procedură judiciară, sumele care nu pot fi dovedite vor fi sechestrate apoi vor fi supuse confiscării speciale, dacă nu pot fi dovedite că au provenit fie dintr-o tranzacţie licită, fie dintr-o vânzare de bunuri mobile.

 Mai mult, firmele şi instituţiile financiare care nu se supun regulilor pot fi amendate cu până la 10% din cifra de afaceri. Anul trecut, au fost raportate 12.000 de tranzacţii suspecte. În jur de 1.500 au fost înaintate organelor de justiţie.

(Jurnal)