Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Călăraşi, au făcut, în perioada 5-13 noiembrie, 150 de percheziţii domiciliare în judeţele Călăraşi, Ilfov, Bucureşti, Giurgiu, Dâmboviţa, Argeş, Bacău şi Vaslui, punând în aplicare 153 de mandate de aducere pe numele unor inculpaţi care au beneficiat de indemnizaţii de creştere copil, obţinute în mod ilegal. Persoanele respective au fost duse la sediul poliţiei în vederea aducerii la cunoştinţă a calităţii procesuale şi a audierii cu privire la faptele reţinute în sarcina lor.

Potrivit DIICOT, în urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate în vederea confiscării sumele de 103.070 de lei, 33.110 de euro, 970 de dolari, 400 de shekeli israelieni, 280 de lire sterline, cantitatea de 2,6 kg de aur şi un pistol tip airsoft.

De asemenea, la domiciliul unuia dintre inculpaţi, au fost descoperite sumele de 10.000 de USD, 20.500 de euro şi 7.500 de lire, compuse din bancnote false.

În perioada următoare, vor fi dispuse măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile, până la concurenţa prejudiciului creat, în cuantum de aproximativ 1.700.000 de euro.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul a 425 de poliţişti, 16 luptători SIAS şi 85 de luptători din cadrul Jandarmeriei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

În dosarul DIICOT Călăraşi sunt cercetaţi, în total, 180 de inculpaţi. Procurorii au reţinut 23 de inculpaţi, iar patru au fost puşi sub control judiciar. În 4 noiembrie, Tribunalul Călăraşi a dispus arestarea preventivă a celor 23 de inculpaţi reţinuţi.

Potrivit Poliţiei Române, operaţiunea a debutat în 3 noiembrie, când poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi împreună cu procurorii DIICOT – B.T. Călăraşi au făcut 50 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals în declaraţii.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2017 – 2020, s-ar fi constituit şi acţionat un grup infracţional organizat care, prin întocmirea, în fals, a documentaţiei necesare, ar fi obţinut sume consistente de bani, cu titlu de indemnizaţie de creştere a copilului cu vârsta de până la 2 ani. În scopul obţinerii banilor, membrii grupului ar fi identificat potenţiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinţi sau care urmau să devină părinţi în perioada imediat următoare”, arată Poliţia.

Beneficiarii recrutaţi erau persoane fără venituri sau cu o situaţie materială precară, care ar fi acceptat să utilizeze documente false puse la dispoziţie de către membrii grupului, pe baza cărora să obţină indemnizaţii generoase de creştere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor doi ani, împreună cu membrii grupului.

„În acest scop, gruparea infracţională ar fi deţinut, de facto, mai multe societăţi comerciale fantomă, pe care ar fi făcut angajări fictive, retroactive, documentaţia întocmită atestând, în fals, că beneficiarii ar fi fost angajaţi în aceste societăţi comerciale pentru perioada cerută de lege, precizându-se că beneficiarii ar fi primit salarii consistente. Pentru că aceste societăţi comerciale ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu s-ar fi achitat, pentru perioada precizată, nici un fel de impozit pe salariu, astfel că acestea ar fi ajuns să figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat”, spun anchetatorii.

Unii beneficiari ar fi refuzat să achite, ulterior virării banilor, partea stabilită din indemnizaţie membrilor grupării organizate, iar în aceste cazuri, membrii grupării ar fi apelat la recuperatori sau ar fi făcut demersuri pentru încetarea acordării dreptului. Pentru a evita astfel de situaţii, în cazul unor beneficiari, membrii grupării ar fi reţinut cardurile beneficiarilor şi ar fi retras din bancomate indemnizaţia, de această dată, ei fiind cei care, lunar, ar fi înmânat beneficiarilor, jumătate din cuantumul indemnizaţiei de creştere a copilului.

(Jurnal)