În urma perchezițiilor efectuate în București și în județele Ilfov și Giurgiu, Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 12 persoane și plasarea sub control judiciar a altor 33, într-un dosar care vizează o grupare formată din cetățeni români și străini.
Aceștia sunt acuzați că au indus în eroare persoane interesate de investiții, folosind nume celebre precum Ion Țiriac, Gigi Becali sau David Popovici, în scopul păgubirii acestora.
Potrivit informațiilor, cele 45 de persoane sunt suspectate că au înșelat oameni din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Victimele au accesat presupuse platforme de tranzacționare promovate de suspecți și și-au introdus datele de contact, ulterior fiind convinse să plătească pentru acțiuni false
Cu o voce modificată, dar asemănătoare cu cea reală a fostului tenismen, utilizatorilor li se explica necesitatea unei „investiții minime de 1.100 de lei”, „suma minimă la care sistemul începe să genereze tranzacții profitabile pe piața bursieră și de criptomonede”.
Ulterior, oamenii sunt îndemnați „să se înregistreze pe site-ul oficial și să aștepte apelul unui manager care îi va ghida în etapele următoare”.
Procurorii precizează că, în urma perchezițiilor efectuate în București și în județele Ilfov și Giurgiu, au fost găsite și ridicate sumele de 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unități de stocare a datelor (tablete, unități centrale PC, laptopuri, stickuri de memorie, SSD-uri), diferite cantități de substanțe aflate în curs de expertizare, precum și alte mijloace de probă.