diicot_4La data de 19.05.2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial Constanța împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime au efectuat un număr de 40 de percheziții la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme din municipiul București și din județele Constanța, Brăila, Ilfov, Călărași și Giurgiu, precum și la sediul unei instituții din Constanța, într-o cauză penală în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscala și spălare de bani.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 — 2011 membrii grupului infracțional au creat un mecanism fraudulos ce a constat în înregistrarea în evidențele contabile ale unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate achiziția și comercializarea de cereale, a unor facturi fiscale fictive, prin interpunerea scriptică a unor societăți de tip ‘conductă’ și a unui număr de opt societăți comerciale de tip ‘fantomă’.

Contravaloarea facturilor era achitată prin transfer bancar din contul societăților beneficiare către conturile celor 8 firme ‘fantomă’ sumele de bani fiind retrase în numerar, în baza unor borderouri fictive.

Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că cele opt societăți comerciale nu au funcționat la sediile sociale declarate, nu au deținut logistica necesară derulării unor tranzacții cu cereale, nu au avut salariați, mijloace de transport, utilaje, spații de depozitare și nu au depus declarații fiscale.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului este în sumă de 4.514.410 lei.

Cauza a fost instrumentată cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

(Jurnal)