Marți dimineață polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Giurgiu au efectuat 19 percheziții, în județele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, la sediile unor firme și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu estimat la 3.000.000 de euro, prin evaziune fiscală.
La data de 12 aprilie , polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu și procurorii D.I.I.C.O.T.–B.T. Giurgiu, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și al celor din cadrul I.P.J. Giurgiu, au efectuat 19 percheziţii în județele Giurgiu, Ilfov, Constanţa şi Sibiu, în cadrul unei acţiuni ce a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală.
Oameni săraci și firme fantomă…!
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, membrii grupării ar fi racolat diferite persoane, profitând de situaţia materială precară a acestora, care au acceptat, în schimbul unor sume de bani, să devină asociaţi sau administratori ai unor “firme fantomă” ce ar fi fost folosite în scop evazionist de grupul infracţional.
În activitatea ilicită ar fi fost racolate şi alte persoane care ar fi retras bani în numerar din contul acestor firme pe care îi înmânau ulterior membrilor grupului infracţional organizat.
Societăţile ar fi fost interpuse între diferiţi furnizori şi beneficiari, obiectul de activitate al acestora fiind, de regulă, achiziţia și vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase.
Pentru a evita plata taxelor către stat (în principal impozitul pe profit/venituri) marfa era achiziţionată de la diverse persoane fizice sau juridice, transportată la beneficiarul final, iar firmele erau doar „furnizoare de documente fiscale”.
În marea majoritate, firmele respective nu îşi desfăşurau activitatea la sediul legal sau la punctele de lucru, nu aveau contabilitate, nu depuneau declaraţiile fiscale, nu plăteau taxe, iar în final acestea erau fie cesionate, fie lichidate, iar durata de funcţionare a acestora era de câteva luni.
Prejudiciul adus bugetului consolidat de stat este de circa 3.000.000 de euro!!
Pentru audieri în acest caz , la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu au fost conduse un număr de 14 persoane .
(Jurnal)
