Descindere DIICOT: Bancnote false în valoare de 400.000 USD introduse în bancomate

La data de 28 noiembrie 2024, procurorii DIICOT, alături de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, au efectuat două percheziții domiciliare în București și Giurgiu. Acțiunea vizează un dosar în care două persoane sunt suspectate că au introdus în circulație aproximativ 400.000 de dolari falși, ulterior schimbați în lei și retrași prin utilizarea unor acte false.

Conform probelor administrate, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, făptuitorii au prejudiciat trei unități bancare cu suma de aproximativ 400.000 USD. Aceștia au introdus în automatele bancare circa 4.000 de bancnote falsificate, fiecare având o valoare nominală de 100 USD. Ulterior, banii au fost convertiți în lei și retrași în numerar.

Pentru una dintre băncile vizate, suspecții au utilizat cărți de identitate falsificate pentru a deschide conturi de client necesare operațiunilor de schimb valutar la automatele bancare. Bancnotele contrafăcute, de o calitate excepțională, au trecut de sistemele de securitate ale bancomatelor și au fost identificate abia la centrele de procesare.

Pe numele celor doi suspecți au fost emise mandate de aducere, audierile desfășurându-se la sediul DIICOT – Structura Centrală. Suportul tehnico-criminalistic al operațiunii a fost asigurat de Institutul Național de Criminalistică, iar Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei a oferit sprijin operativ în desfășurarea perchezițiilor.

Acest caz scoate la iveală un tip de falsificare de înaltă calitate, capabil să înșele sistemele de securitate ale automatelor bancare. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să determine dacă rețeaua implicată are legături internaționale.

DIICOT și partenerii săi își reafirmă angajamentul de a combate fenomenul falsificării de monedă, care aduce prejudicii financiare semnificative băncilor și afectează încrederea în sistemul monetar.

Sursa: https://www.diicot.ro/