În această dimineață ( Joi, 11 decembrie), polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5 și judiciariștii din cadrul Poliției Sectorului 5, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul București, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție în municipiul București și în județele Giurgiu, Ilfov, și Argeș, la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală.

Acțiunea polițiștilor bucureșteni survine în urma cercetărilor și a documentării activității infracționale, din care a rezultat faptul că, bănuiții, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi evidențiat în documentele contabile, facturi de achiziție a unor mărfuri de la alte societăți comerciale declarate inactive, în vederea sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv în scopul deducerii nelegale de TVA.

Din datele existente în cauză rezultă că una dintre societățile comerciale, ar fi achiziționat, mărfuri de la două societăți comerciale cu sediul social în județul Giurgiu, cu toate că cei doi furnizori figurează ca inactivi.

De asemenea, o societate comercială vizată în acest dosar ar fi efectuat achiziții de bunuri/prestări servicii, de la societăți care nu ar fi declarat livrări efectuate către aceasta.

În urma analizării extraselor de cont a rezultat faptul că, ar exista tranzacții financiare bancare între societatea comercială și mai multe societăți care au calitatea de furnizori ai săi, acestea fiind folosite pentru a da o aparență licita a mărfurilor achiziționate cât și de a extrage din circuitul financiar, diverse sume de bani care îi erau destinate. Din raportul întocmit de specialiști se estimează că prejudiciul creat se ridică la suma de peste 11.000.000 de lei.

Poliția Capitalei și Parchetul de pe lângă Tribunalul București continuă cercetările în acest caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, față de șase persoane, trei dintre acestea fiind în stare de reținere, urmând a fi prezentate magistraților.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here