Foto: www.mediafax,ro

La primele ore ale dimineţii de marţi 24 iulie mascaţii au demarat  un număr de 256 de percheziţii în  Capitală şi mai multe  judeţele  din ţară, motivul fiind  tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr, dar şi afacerile cu alimente şi materiale de construcţii. Judeţul Giurgiu se afla  şi el printre cele vizate de DIICOT, pe lista suspecţilor numărându-se nume sonore precum senatorul Cezar Măgureanu, ginerele şi fiica acestuia, dar şi liderul Clanului “Butoane”, Octavian Grecu cât şi servantul acestuia  Stelică Ficleanu.  Alături de aceştia erau ridicaţi pentru  cercetări comisari ai ANAF şi ai Gărzii Financiare. Prejudiciul de care se vorbeşte se ridică la 40 milioane de euro pe an!

Giurgiuvenii au trăit în ultimele zile cu bucuria că au scăpat de Butoane, cel mai detestat interlop local, Octavian Grecu. Membrii  clanului „Butoane” sunt cunoscuţi în municipiu drept cămătari, dar şi ca proxeneţi. Nu mai departe de anul trecut Dan Grecu, fiul lui Octavian Grecu, a fost arestat, pentru trafic de minori. La percheziţii, în casa acestuia a fost găsită o fată de 15 ani, pe care “peştele” o obliga să se prostitueze. Localnicii îşi mai amintesc faptul că deşi legăturile clanului Butoane cu politicienii giurgiuveni erau de notorietate în Giurgiu şi nu numai, ele au fost  pentru prima oară dezvăluite opiniei publice odată cu uciderea, în condiţii extrem de suspecte, a baschetbalistului american Chauncey Hardy. Cu acest prilej giurgiuvenii aflau că „Butoane” apărea ca girant într-un contract de împrumut semnat cu o bancă, de către firma lui Găzdac Sorin Adrian, ginerele senatorului de Giurgiu, Cezar Măgureanu.

Dar iată ce scria presa la acea vreme: “în acest contract figurează şi fiica parlamentarului (n.red.- Raluca Găzdac) care girează cu toate bunurile aflate în proprietate. Conform documentului “Danubius Food Trading SRL”, firma lui Sorin Adrian Găzdac, ginerele deputatului Cezar Măgureanu, a contractat, în decembrie 2008, un credit de 300.000 de euro la “Emporiki Bank România”, girând cu sumele din conturile curente. Ulterior, contractul a suferit modificări şi extinderi atât în ceea ce priveşte giranţii, cât şi bunurile înscrise ca gaj. Într-o înscriere din 7 octombrie 2009, pe lângă depozite bancare ale “Danubius Food Trading”, figurează drept garanţie şi cesionarea unor poliţe de asigurare pe numele lui Octavian Grecu pentru trei vile P+1, situate în Giurgiu, pe strada Neajlovului. Poliţele au valori de 121.000 de euro, 165.000 de euro şi 167.000 de euro.

Astfel, Grecu garanta rambursarea împrumutului angajat de “Danubius Food Trading” cu cele trei vile şi cesiona în favoarea băncii poliţele de asigurare ale acestor imobile. De asemenea, la aceeaşi dată se regăsesc ca giranţi Sorin Adrian Găzdac, care garantează cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare, precum şi „Găzdac Raluca Livia Ioana”(fosta Măgureanu)  care garantează în aceleaşi condiţii restituirea la timp a creditului acordat de Emporiki. Într-o extindere a contractului, datată 1 aprilie 2011, se menţionează ca debitori persoane fizice Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Ioana Găzdac, precum şi Octavian Grecu şi Monica Grecu. Aceste informaţii apar la două zile după ce toată mass-media a prezentat un filmuleţ înregistrat în 2009, în care senatorul Cezar Măgureanu, pe atunci membru PDL, apărea la o petrecere cu manelişti care îl avea ca protagonist pe Grecu.”

Pentru a vă reda dimensiunea acestui caz, considerat cel mai mare caz de evaziune înregistrată după ‘90, vom aminti doar faptul că ginerele senatorului giurgiuvean a înregistrat firme “fără număr, fără număr,” pentru a putea desfăşurara tranzacţii ilegale ce au păgubit statul cu zeci de milioane de euro în fiecare an! Iată doar o  parte din firmele  controlate de ginerele senatorului Măgureanu: Vega Trade Comodity, Vega Prod Logistic SRL, Danubius Food Trading SRL, Capa Transport SRL, Agro Danub SRL şi nu în ultimul rând o firmă ce îşi desfăşura activitatea în ţara vecină, Bulgaria, o firmă în care cei doi fraţi Găzdac (Sorin şi Valentin) îl au ca asociat pe un cetăţean bulgar, Latchev Costav, domiciliat în Sofia.  Conform DIICOT activitatea infracţională realizată de către învinuiţi a fost sprijinită de către Octavian Grecu, zis „BUTOANE”.

Tot din primele cercetări DIICOT, senatorul Cezar Măgureanu a contribuit la activitatea infracţională a soţilor Sorin şi Raluca Găzdac, contribuţia parlamentarului urmând să fie analizată într-o cauză penală separată. În mod concret, activitatea infracţională a vizat şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: – S.C. LEMARCO S.A. Bucureşti, reprezentată de învinuitul Tudor Constantin; – S.C. DUCTIL ROM S.A. Bucureşti, reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu; – S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov,  reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly; – S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu, reprezentată de învinuiţii Sorin Adrian Găzdac şi Raluca Livia Găzdac. De asemenea, DIICOT a menţionat că activitatea infracţională a acestor învinuiţi a fost sprijinită în diferite forme de către Nicuşor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziţii în cadrul ANAF; Elena-Mădălina Năipeanu, angajat al DGPF Giurgiu (şefa serviciului rambursări TVA, ce probabil oferea consultanţă “de specialitate” după orele de program evazioniştilor); Nadia Păcală (comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale) şi un număr de 5 comisari ai Gărzii Financiare Giurgiu: George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiţă Penciu .

Pe lângă acest grup infracţional, până la orele după amiezi de marţi mai fuseseră conduşi la DIICOT,  pentru a fi audiaţi, unul din fii lui Butoane, poreclit Cap (căruia i s-a dat drumul după primele audieri), servantul interlopului giurgiuvean, Stelică Ficleanu (cel ce în urmă cu câţiva ani – pentru a scăpa de nişte  datorii uriaşe – fusese nevoit să îi cesioneze lui Butoane mare parte din firmă), Marius Cune (un fost lucrător în Vama Giurgiu ce cu ani buni în urmă fusese la rândul său amestecat într-un scandal mediatic), omul de afaceri Gaby Cărămidă (patronul en-gros-ului de materiale de construcţii TEC), Gheorghe Spoială, om de afaceri, consilier local şi patron al Hotelului “Steaua Dunării”, Adi Ranteş – lucrător vamal, dar şi firma lui Gheorghe Ştubeanu ce opera documentele contabile  ale lui Grecu Octavian. Marţi dimineaţă anchetatorii făceau deja verificări la FNC Giurgiu, o altă proprietate a lui Găzdac Adrian, mai mulţi salariaţi fiind ridicaţi la rândul lor pentru audieri. În privinţa lui Octavian Grecu, cel ce oripilează opinia publică giurgiuveană de mai mulţi ani, mulţi cunosc deja faptul că acesta controlează firma “Versay” Construct Company, o firmă cu o activitate controversată, des amestecată în contractele cu statul, la nivel local. Presa, prezentă în momentul ridicării lui Butoane de la domiciliu şi a maşinilor sale de lux, un adevărat parc auto, observa  lipsa  de reacţie a jandarmilor giurgiuveni, la agresiunile rudelor lui Octavian Grecu asupra reporterilor prezenţi, ceea ce ridică un nou un mare semn de întrebare. Pentru recuperarea prejudiciului sursele spun să s-ar fi pus sechestru pe o bună parte din bunurile lui Octavian Grecu. Amintim că în perioada

2009-2011 au fost soluţionate 16 dosare penale ce îl priveau pe Grecu Octavian şi alte persoane din anturajul acestuia, dar de fiecare dată, avocaţii l-au scos pe  Butoane  basma curată. Fie pentru că persoanele vătămate nu au formulat plângere prealabilă, fie că şi-au retras plângerile penale.  Sunt voci care susţin că Butoane ar putea scăpa şi de data aceasta, datorită obiceiului  de

a-i lăsa pe alţii să semneze în locul său, dar este clar că nimeni nu va mai risca prea curând să încerce a mai intra cu interlopul şi oamenii acestuia în vreo afacere…

Conform unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), numele lui Cezar Măgureanu ar apărea  din cauza firmei Vega Trade Comodities din Giurgiu ce aparţine  ginerelui şi respectiv fiicei senatorului PSD. Această firmă, alături de alte trei societăţi din Ilfov şi Bucureşti, se aflau în centrul tranzacţiilor comerciale intracomunitare cu zahăr, un circuit de evaziune fiscală complex care în perioada

2010-2012 a adus prejudicii la bugetul de stat de peste 100 de milioane de euro.  Senatorul Cezar Măgureanu neagă că ar avea vreo implicare în acest scandal fără precedent în care  vor fi audiate 125 de persoane, declarând că  joi 26 iulie, când se va prezenta la sediul DIICOT va putea proba acest lucru,  susţinând chiar că nu îl interesează imunitatea parlamentară pentru că nu este implicat în acest dosar. În acest context, senatorul PSD Cezar Măgureanu, a mai declarat  că  ginerele său ştia că este verificat de DIICOT şi că întotdeauna i-a spus să-şi plătească datoriile la stat. „I-am zis să-şi plătească datoriile la stat. Fiica mea este însărcinată în şase luni, trebuie să am grijă de ea… (…) ceea ce se întâmplă este ruşinos. Suntem o familie serioasă, ne-am văzut de treburile noastre”, a declarat Măgureanu.  Liderul grupului PSD din Senat, Ilie Sârbu, ca reacţie la acuzaţiile DIICOT privind constituirea şi sprijinirea unei grupări de evazionişti aduse senatorului Cezar Măgureanu, declara că deşi trebuie aşteptată decizia finală a anchetatorilor, el nu crede în coincidenţe în politică. Anchetatorii mai spun că „omul de încredere” al afacerilor din Giurgiu era chiar „Butoane”, dar şi mai mulţi directori din cadrul ANAF. De precizat că despre amicul său, „Butoane”, Cezar Măgureanu declara în 2011, că-l cunoaşte „de când era mic copil”, dar nu-i leagă vreo amiciţie!? În timp ce premierul Victor Ponta a declarat „că Măgureanu trebuie să răspundă în faţa legii”. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, s-a dezis total de Măgureanu, susţinând că senatorul „nu s-a afiliat niciodată grupului PSD, nu este membru al formaţiunii, ci are statutul de independent” Amintim că Cezar Măgureanu a trecut în doar câţiva ani de la PNL la PDL apoi în UNPR şi din nou în PDL, ca de două luni să se afle în PSD Giurgiu, o grupare condusă de un  la fel de controversat om politic,  Nicolae Bădălău.

Într-unul dintre documente, procurorii menţionează că grupul de criminalitate organizată, cu legături transfrontaliere, care a acţionat din 2009, este format din Sorin Stuparu, Sorin Găzdac, Valentin Andrei Găzdac, Raluca Găzdac, Ştefan Drugă, Marius Cune, Nicole Saikaly, Daniel Niţu, Cristian Sava, Tudor Constantin, Neculai Marataş, Mircea Rădină, Liviu Popovici şi opt cetăţeni bulgari.

Grupul infracţional era specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii/livrări intracomunitare cu diverse categorii de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a tuturor operaţiunilor realizate şi/sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii ilegale de TVA, se precizează în documentul prin care procurorii i-au adus la cunoştinţă învinuirile lui Viorel Bulearcă – om de afaceri din Piteşti, patron al firmelor Bunbusinesselite BBE SRL şi Stefaris Tabachi SRL.  Potrivit aceluiaşi document, Bulearcă – acuzat de sprijinire a unui grup infracţional organizat – a pus la dispoziţia membrilor acestuia cele două firme ale sale, „care au fost utilizate în activităţi de comerţ evazionist cu mărfuri de larg consum (zahăr, orez, oţet, ulei de floarea soarelui), cu circuite comerciale frauduloase complexe, vizând sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin declararea de achiziţii şi livrări intracomunitare fictive, iniţiate şi operaţionalizate de SC Novicio Food & Beverage SRL (firma lui Saikaly – n.r.), atât în relaţie cu palierul acţional coordonat de Stuparu Sorin, cât şi cu cel coordonat de Găzdac Sorin Adrian, ambele circumscrise intereselor financiare ale grupului de firme Lemarco (reprezentat de Tudor Constantin – n.r.)”. Potrivit unui alt document al procurorilor, Nicole Saikaly acesta era liderul unuia dintre palierele circuitului evazionist.

„Învinuitul Nicole Saikaly se numără alături de învinuitul Daniel Niţu printre liderii unui palier din circuitul evazionist de mare amploare, axat în principal pe comerţul cu zahăr şi produse agricole, derulat prin intermediul societăţilor Novicio Food & Beverage SRL, deţinută în mod direct, şi MLS Invest Trading, aparţinând fiicei sale, Mary Lavinia Saikaly, şi ginerelui său, Michel Aramouni, societăţi care, în perioada de referinţă, au fost beneficiare ale unei părţi importante a mărfii comercializate de gruparea infracţională, atât pe filiera coordonată de Sorin Stuparu, cât şi pe cea coordonată de Sorin Adrian Găzdac, ocupându-se cu ambalarea zahărului vrac provenit de la aceştia, dar şi a celui provenit de la grupul de firme Lemarco şi, ulterior, de vânzarea produsului finit către o altă societate comercială controlată de membrii reţelei, în cadrul circuitelor infracţionale iniţiate şi operaţionalizate de membrii grupării, cu activităţi de comerţ evazionist cu mărfuri de larg consum (zahăr, orez, oţet, ulei de floarea soarelui), vizând sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, inclusiv prin declararea de achiziţii şi livrări intracomunitare fictive.

În aceste condiţii, învinuitul Nicole Saikaly a recurs la înregistrarea în contabilitatea societăţilor deţinute în mod direct sau indirect a unor operaţiuni patrimoniale nereale, fie de revânzare a bunurilor provenite din spaţiul intracomunitar către companii din state comunitare (în timp ce marfa a fost comercializată pe teritoriul României fără documente legale ori cu documente nereale), fie de achiziţii de bunuri din România (cu TVA 24%), care să compenseze valoarea TVA-ului datorat, urmate eventual de comercializarea tot fictivă a acestora în alt stat comunitar (cu TVA 0)”, se arată în documentul citat.

Procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală,  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi I.G.P.F. vorbesc în cazul de faţă despre activităţi ce au creat prejudicii de peste 40 de milioane de euro, anual,  bugetului de stat.  În final, la sediul D.I.I.C.O.T. urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Suportul informativ al operaţiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii şi S.I.P.I. Giurgiu. Activitatea investigativă a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat şi de aportul calificat al conducerii A.N.A.F. precum şi al Gărzii Financiare – Comisariatul General, acţiunea desfăşurându-se pe mai bine de doi ani.

n Miercuri 25 iulie, d.am. din tot lotul de la Giurgiu  li se dăduseră mandat de reţinere pentru 24 de ore lui Marius Cune, Octavian Grecu (Butoane) şi Mădălinei Năipeanu.

JGR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here